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添加时间:2019-08-18

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2019年8月16日在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于2019年8月6日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名,实到7名,会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-055)。

  根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定,公司拟于2019年9月2日召开公司2019年第二次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-056)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订,提请股东大会审议并授权公司经营层办理负责变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜,具体内容如下:

  2019年4月22日,公司召开2018年度股东大★△◁◁▽▼会,审议通过了《2018年度利润分配方案》,同意公司以截止2018年12月31日公司总股本173,355,000股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计派发现金红利20,802,600元,转增52,006,500股,本次分配后总股本为225,361,500股。上述利△▪▲▪•★□△润分配方案已实施完毕。公司注册资本由原来的173,355,000元变更为225,361,500元。

  鉴于上述事项,公司的注册资本、总股本发生相应变化,根据《公司法》等法律法规相关规定,现需对《公司章程》相关条款进行修改,具体内容如下:

  除上述部分条款修订外,《公司章▲★-●程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站。

  上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗◁☆●•○△漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用□◁的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易◇•■★▼所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中☆△◆▲■国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一)拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

  1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印◇=△▲件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席◆▼股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  4、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他★◇▽▼•人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  (三)登记地址:汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室,邮编:515041

  3、通过传◆●△▼●真进行登△▪▲□△记的股东,请在传真上注明联系电线. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月2日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承▲●…△担个别及连带责任。

  宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司天津宏辉果蔬有限公司(以下简称“天津宏辉”)所承担建设的首次公开发行股票募集资金投资项目之“天津建设果蔬加工配送基地项目”(以下简称“募投项目”)已具备生产条件并达成预定可使用状态,于近日开始投产运行。

  该募投项目为公司2016年首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募投项目,项目将覆盖北京、天津、河北、东北、内蒙★-●=•▽古等地,完善在华北地区的采购布局,有效满足京津冀地区的超市采购需求,有助于实现华北地区市场覆盖,增强公司的采购优势,完善公司的市场布局,改善公司的贸易条件,提升公司的综合实力,对于公司在全国主要消费区域的战略布局与未来的长期发展有着重要意义。

  募投项目从投产到全面达产尚需一定时间,且未来的市场变化尚存在不确定性,未来可能存在产能利用率不足、产品销售价格、原材料价格波动的风险、净资产收益率下降的风险、盈利预测与未来实际经营情况存在差异的风险等因素影响,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

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